Полезные статьи

Целевой инструктаж под ФТ

Декабрь  3, 2015

 

Учащение случаев использования всевозможных теневых схем легализации доходов, полученных криминальным путем, привело к необходимости привлечения к работе в организациях (финансово-кредитных и некредитных) прошедших специальное обучение сотрудников. Из-за недостаточной компетенции персонала компаний и использования преступниками новых схем организации нередко нарушали законодательство, сами того не желая. В итоге они подвергались штрафам, терпели немалые убытки, снижался уровень их конкурентоспособности. Одним из вариантов повышения компетенции работников в сфере финансов в целях противодействия финансированию и поддержке террористических организаций и легализации любыми путями полученных преступным способом доходов является целевой инструктаж под ФТ.

 

Он представляет собой разновидность внешнего обучения. Этот вид инструктажа позволяет получить сотрудникам учреждений и организаций базовые знания, которые необходимы для выполнения закона под ФТ. Кроме того, полученные знания дают возможность персоналу сформировать и постоянно совершенствовать систему внутреннего контроля организаций. Программы осуществления внутреннего контроля и правильное ведение документации обеспечивают полное соответствие деятельности компаний законодательству РФ.

 

Проводят целевой инструктаж под фт организации, имеющие аккредитацию. Обучение проходят один раз: специальное должностное лицо делает это до начала работы; люди, находящиеся в подчинении, - по мере вступления в должность. Акредитованная организация заключает договор о проведении целевого инструктажа под ФТ с работником или управляющей компанией. Обучение проводится в двух вариантах: лекции или online семинар. Занятия должны занимать минимум восемь академических часов. Уровень знаний, полученных слушателями инструктажа, подтверждает проводимое по окончании обучения тестирование. Все это способствует повышению профессионального уровня и квалификации руководителей компаний и сотрудников, отвечающих за эффективность систем финансового контроля в организациях. Прошедшим аттестацию сотрудникам и владельцам компаний выдается свидетельство, которое впоследствии приобщается к личному делу. При последующем приеме на работу в финансовые компании наличие этого свидетельства о прохождении целевого инструктажа является обязательным.

 

 


 

 

Заказать оптимизацию сайта.




Дата публикации: 03/12/2015